陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì)的通知
各位股東代表：
經(jīng)公司研究決定，董事會(huì)提議召開(kāi)陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決的方式
(社會(huì)自然人股東采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。需來(lái)現(xiàn)場(chǎng)參加的人員請(qǐng)于03月24日前將參會(huì)回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。
二、召開(kāi)時(shí)間： 2025年03月26日下午2：30
三、股東大會(huì)議題：
1、審議《2024年年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
2、審議《2024年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
3、審議《2024年年度總經(jīng)理工作報(bào)告和2025年工作計(jì)劃》的議案；
4、審議《2024年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2025年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案;
5、審議《章程修訂》的議案。
6、需要審議的其他議題。
四、參加會(huì)議人員：全體股東代表
五、其它事項(xiàng)：
1、非法定代表人參加會(huì)議的，需提交法定代表人授權(quán)委托書(shū)。
2、聯(lián)系電話：0916-2212964- 8619
3、聯(lián)系人：黃女士 聯(lián)系電話：18709166065
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2025年03月11日
